《公司風(fēng)險管理與財務(wù)審計》（課綱）1D-2D
《公司風(fēng)險管理與財務(wù)審計》（課綱）1D-2D詳細內(nèi)容
《公司風(fēng)險管理與財務(wù)審計》（課綱）1D-2D
公司風(fēng)險管理與財務(wù)審計
課程背景：
十九大報告中指出，公司要強化風(fēng)險管理意識，提高風(fēng)險判斷能力與管控水平。公司
要加強頂層設(shè)計，將風(fēng)險管理和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合、優(yōu)化管理流程，將風(fēng)險管理融入
企業(yè)經(jīng)營管理、突出重點，強調(diào)風(fēng)險管控、完善機制，做好風(fēng)險管理的基礎(chǔ)工作。隨著
市場經(jīng)濟的發(fā)展，公司經(jīng)營的環(huán)境越來越復(fù)雜，風(fēng)險越來越難于防范，伴隨著科技水平
的改進與創(chuàng)新，風(fēng)險也在變幻與升級，從而更加重了公司對風(fēng)險識別與控制的負擔(dān)，也
降低了原有對風(fēng)險管控的能力。作為公司企業(yè)的管理者也需要重新認識風(fēng)險、識別風(fēng)險
、掌控風(fēng)險，才能有效的控制與降低風(fēng)險。公司在市場中運營而不受風(fēng)險的影響，就需
要管理層管理者對風(fēng)險有一定的了解與掌控，十九大報告的指引也是符合當(dāng)下的經(jīng)濟形
式與發(fā)展情況，黨中央也是希望企業(yè)、公司能夠升級自已的風(fēng)險控制體系，從而能在經(jīng)
濟的大潮中一帆向前。
課程收益：
通過學(xué)習(xí)，使管理者能夠了解風(fēng)險，識別風(fēng)險、掌握風(fēng)險，學(xué)習(xí)識別、掌握風(fēng)險的控
制方法，從而在工作中對風(fēng)險能夠拿出有效的控制手段并規(guī)避風(fēng)險，提高企業(yè)經(jīng)營的安
全。
本課程通過學(xué)習(xí)解讀、原理講解、案例分析、實操練習(xí)，讓管理者更直接的了解風(fēng)險
與風(fēng)險體系和控制方法。在案例與練習(xí)中幫助管理者掌握控制方法，并在工作中使用并
解決問題。具體收益如下：
● 學(xué)習(xí)了解風(fēng)險的種類與識別
● 根據(jù)風(fēng)險的特點制定出有效的風(fēng)險防控方法
● 經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營目標與狀況，制定出符合企業(yè)的風(fēng)險管控制度
● 掌握風(fēng)險的控制方法并提高企業(yè)的風(fēng)險的能力
● 通過案例學(xué)習(xí)抓住要點明確目標，掌握有效的控制企業(yè)風(fēng)險的方法
課程時間：2天，12小時/天
課程對象：中高層管理者
課程方式：講師講授、案例研討、角色演練、小組討論等形式的互動式，要求全員參與
。
課程大綱
第一講：公司經(jīng)營與風(fēng)險
一、公司目標與經(jīng)營風(fēng)險
1. 公司目標
2. 公司的環(huán)境
3. 風(fēng)險與目標的關(guān)系
1）公司風(fēng)險概述
2）公司風(fēng)險的類型
案例：巴林銀行內(nèi)控缺失案例
案例：安然財務(wù)造假
二、識別企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險
1. 內(nèi)控的范圍
1）信息系統(tǒng)安全控制
2）資金流管理控制
3）資金與存貨管理控制
4）應(yīng)收與銷售管理控制
5）應(yīng)付與采購管理控制
6）人資等管理控制
2. 控制的內(nèi)容
案例：惠普公司、標準企業(yè)內(nèi)控
3. 常見風(fēng)險
1）效果性風(fēng)險
2）效率性風(fēng)險
3）資產(chǎn)性風(fēng)險
4）信息性風(fēng)險
5）遵循性風(fēng)險
6）無標準風(fēng)險
第二講：管理風(fēng)險的方法
一、風(fēng)險的管理
1. 風(fēng)險管理的目的與概念
2. 風(fēng)險管理的架構(gòu)
二、風(fēng)險的管理的方法與標準
1. 規(guī)避風(fēng)險
2. 分散風(fēng)險
3. 控制風(fēng)險
4. 轉(zhuǎn)移風(fēng)險
5. 分擔(dān)風(fēng)險
6. 接受
第三講：建立公司內(nèi)控體系
一、建立內(nèi)控的流程
1. 管理控制的目的
2. 管理控制的要素
3. 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
1）內(nèi)部風(fēng)險因素與外部風(fēng)險因素
2）針對風(fēng)險可采用哪些風(fēng)險對策
3）固有風(fēng)險可能性評級
4）風(fēng)險影響程度評估標準
4. 實施內(nèi)控的步驟與流程
二、公司的內(nèi)控機制體系
1. 無死角的內(nèi)部控制
1）銷售與收款的內(nèi)控與審計
2）采購與付款的內(nèi)控與審計
3）客戶服務(wù)管理內(nèi)控與審計
4）庫存與物流的內(nèi)控與審計
5）項目管理的內(nèi)控與審計
6）信息系統(tǒng)的內(nèi)控與審計
2. 內(nèi)審的應(yīng)用
1）培養(yǎng)自己的內(nèi)部審計專員
2）發(fā)揮專家的特長
3）按需組合審計資源
4）拓寬工作，崗位轉(zhuǎn)換
5）定期體檢，預(yù)警風(fēng)險
第四講：內(nèi)部審計實務(wù)
一、財務(wù)審計方法與技巧
1. 內(nèi)審與獨立審計的對比
2. 內(nèi)審的標準
3. 內(nèi)審的目標
4. 內(nèi)審的重點范圍
5. 內(nèi)審的方法
1）問題求證法
2）經(jīng)驗判斷法
3）資金跟蹤法
4）調(diào)查走訪法
5）分析復(fù)核法
6）環(huán)境影響法
7）抽樣與詳細法
8）觀察與計量法
9）對比法
6. 審計報告
案例：報告樣本
二、財務(wù)審計價值與分析
1. 財務(wù)審計問題
2. 財務(wù)審計的效益
3. 財務(wù)審計的管理風(fēng)險
4. 財務(wù)審計的專業(yè)性
三、財務(wù)審計方法、案例、實操
1. 公司內(nèi)審的應(yīng)用
2. 財務(wù)會計報表審計
3. 財務(wù)舞弊與報表風(fēng)險
案例：藍田
1）財務(wù)舞弊方法
a粉飾經(jīng)營業(yè)績
b粉飾財務(wù)狀況
2）報表造假方法
a調(diào)整改變會計政策來調(diào)節(jié)利潤
b通過弱化費用項止從而達到增加利潤的目的
c通過虛構(gòu)關(guān)聯(lián)交易擴大營收來增加利潤
d利用重組并購等方式而增加凈利潤
案例：虛構(gòu)業(yè)務(wù)
3）財務(wù)報表審計方法
a不良資產(chǎn)剔除法
b關(guān)系交易剔除法
c異常利潤剔除法
d現(xiàn)金流量分析法
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