計(jì)劃管理制度
第一章 計(jì)劃管理制度 一、目的： 1、在科學(xué)預(yù)測的基礎(chǔ)上，為公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定 公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃，并通過近期計(jì)劃組織實(shí)施。 2、根據(jù)市場需求和公司能力，編制公司的年度、月度計(jì)劃，使生產(chǎn)經(jīng)營活動和各項(xiàng) 工作在公司統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行。 3、充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財(cái)務(wù)，并使之在時間上、數(shù)量上、 空間上能合理配合，不斷改善公司的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)效果。 4、通過計(jì)劃工作的表格化、工具化、量化，推動公司各項(xiàng)管理工作的規(guī)范化、程序 化、步驟化，使公司高效有序地運(yùn)作 。 二、適用范圍 公司所有部門之計(jì)劃工作事務(wù)，均適用本規(guī)定。 三、責(zé)任 1、生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢止之起草工作。 2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 四、生效日期 本制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起生效執(zhí)行。 五、正文 (一)計(jì)劃管理的基本原則 1、公司的各項(xiàng)計(jì)劃是公司管理工作的基本組成部分，是公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的依據(jù)。 計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，各級各部門都必須發(fā)動職員，采取切實(shí)有效的措施，保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 2、統(tǒng)計(jì)工作是企業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，是監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況的重要工具，應(yīng)準(zhǔn)確 、及時、全面反饋計(jì)劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。 3、生產(chǎn)計(jì)劃部是公司綜合計(jì)劃管理部門，負(fù)責(zé)公司綜合計(jì)劃的檢查、監(jiān)控、協(xié)調(diào)、 評估與考核。 4、編制長期計(jì)劃必須遵循的原則： (1)長期計(jì)劃（如三年業(yè)務(wù)計(jì)劃）是確定公司未來發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)的戰(zhàn)略計(jì)劃， 通過年度計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn)，其主要內(nèi)容必須考慮以下幾個方面： ●企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向； ●企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模； ●企業(yè)技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向； ●企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將要達(dá)到的水平； ●企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造； ●職工教育培訓(xùn)及人力發(fā)展計(jì)劃； ●能源及原材料的節(jié)約。 (2)編制公司長期計(jì)劃的主要依據(jù)： ●經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要； ●市場需要； ●公司的生產(chǎn)技術(shù)條件； ●國內(nèi)外科學(xué)技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢； ●技術(shù)改進(jìn)、引進(jìn)和改善管理、提高員工技術(shù)水平以后所能提供的潛力。 4、年度計(jì)劃 (1)年度計(jì)劃是公司全體職員在計(jì)劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)，又是安排月度計(jì)劃的重要依 據(jù)。因此，公司各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個方面的生產(chǎn)經(jīng)營活動，都必須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。 (2)年度計(jì)劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制，由分管計(jì) 劃工作的副總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，各業(yè)務(wù)歸口部（室）按"管什么業(yè)務(wù)，就編什么計(jì)劃"的原則組 織編制各種專業(yè)計(jì)劃。 (3)年度計(jì)劃編制的主要依據(jù)： ●集團(tuán)主管部門下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計(jì)劃； ●公司總經(jīng)理提出的年度方針目標(biāo)； ●產(chǎn)品訂貨合同和市場預(yù)測資料； ●長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃； ●前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及本公司歷史統(tǒng)計(jì)資料； ●各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。 (4)編制計(jì)劃所需資料由各部（室）、車間相互提供，任何單位都不得拒絕。 5、作業(yè)計(jì)劃 (1)作業(yè)計(jì)劃是各部門為達(dá)成年度工作目標(biāo)及生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序進(jìn)行而制訂的具體 實(shí)施計(jì)劃，可分為月度計(jì)劃、周計(jì)劃、日計(jì)劃。 (2)作業(yè)計(jì)劃由各部門組織編制實(shí)施。 (3)作業(yè)計(jì)劃編制的主要依據(jù)： ●公司主管部門下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計(jì)劃； ●對口部門的實(shí)際工作狀況； ●產(chǎn)品訂貨合同和市場預(yù)測資料； ●年度綜合計(jì)劃； ●前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及本公司歷史同期統(tǒng)計(jì)資料； ●經(jīng)審定過的各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。 (二)計(jì)劃編制的職能劃分 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營要求，分解的各專業(yè)計(jì)劃及歸口單位如下： (1)財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃由財(cái)務(wù)部組織編制，并負(fù)責(zé)編制、實(shí)施、檢查、評估、考核的全過程管 理。 (2)銷售計(jì)劃及促銷計(jì)劃 由銷售部歸口管理。 (3)市場開發(fā)計(jì)劃及新產(chǎn)品上市計(jì)劃 由市場部歸口管理； (4)生產(chǎn)計(jì)劃 由生產(chǎn)計(jì)劃部歸口管理； (5)物資需求計(jì)劃 包括：原輔料需求計(jì)劃，由生產(chǎn)計(jì)劃部歸口管理； 備品備件需求計(jì)劃，由設(shè)備部歸口管理； 雜品需求計(jì)劃，由倉儲部歸口管理； 辦公用品需求計(jì)劃，由總經(jīng)辦歸口管理； 促銷用品需求計(jì)劃，由銷售綜合部歸口管理； (6)采購計(jì)劃 由采購部歸口管理； (7)物資儲備計(jì)劃 由倉儲部歸口管理； (8)設(shè)備維修計(jì)劃 由設(shè)備部歸口管理； (9)培訓(xùn)計(jì)劃及人力發(fā)展計(jì)劃 由人力資源部歸口管理； (10)品質(zhì)控制計(jì)劃 由品控部歸口管理； (11)新產(chǎn)品開發(fā)及新技術(shù)推廣計(jì)劃 由技術(shù)部歸口管理； (12)能源管理和控制計(jì)劃 由能源環(huán)保部歸口管理； (三)計(jì)劃的實(shí)施 1、計(jì)劃前期控制 (1)計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)是通過一定的計(jì)劃指標(biāo)來表示的。計(jì)劃指標(biāo)就是公司在計(jì) 劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。為全面反映公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動， 必須適當(dāng)設(shè)置各種指標(biāo)，建立健全公司的指標(biāo)體系，完善和促進(jìn)計(jì)劃管理工作。 (2)計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)按平均先進(jìn)水平（集團(tuán)目標(biāo)）來確定，一般應(yīng)高于上期實(shí)際達(dá)到的水 平，并經(jīng)過努力才能實(shí)現(xiàn)的。 (3)計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行分級歸口管理。公司級指標(biāo)(總指標(biāo))由公司生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)匯總、 平衡、上報和下達(dá)，各部（室）、車間負(fù)責(zé)歸口管理。工段級指標(biāo)(分指標(biāo))以工段長為 首，組織有關(guān)職能人員負(fù)責(zé)管理。班組級指標(biāo)以班組長為首組織工作人員管理。 (4)為使計(jì)劃任務(wù)層層落實(shí)，計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，堅(jiān)持誰管什么指標(biāo)，就分 解什么指標(biāo)。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定路線進(jìn) 行反饋。 (5)公司級指標(biāo)的設(shè)置，須按上級要求和廠內(nèi)管理工作的需要，同指標(biāo)歸口部門商定 。 (6)必須在當(dāng)年11月底正式下達(dá)次年的工作年度經(jīng)營綜合計(jì)劃。 2、計(jì)劃實(shí)施控制 (1)計(jì)劃在組織實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時處理，以不影響生產(chǎn)經(jīng)營及各項(xiàng)管理活 動的正常進(jìn)行為首要原則。 (2)接口中出現(xiàn)的問題由相關(guān)專業(yè)部門主動協(xié)調(diào)解決。 (3)如果專業(yè)部門協(xié)調(diào)未果，應(yīng)及時請示分管領(lǐng)導(dǎo)。 (4)公司各種例會制度也是協(xié)調(diào)解決接口問題的有效途徑。 (四)計(jì)劃的調(diào)整 為維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，公司計(jì)劃一經(jīng)上級主管機(jī)關(guān)及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格 執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不 能完成計(jì)劃時，在有利于調(diào)動廣大職員完成計(jì)劃積極性的前提下，可調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)，但 必須辦理審批手續(xù)。 1、公司級計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整，由執(zhí)行單位提出書面申請，送歸口部（室）簽署意見后 ，經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃部審核報主管副總審批呈總經(jīng)理簽批，屬集團(tuán)公司下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo)，還要 報上級主管機(jī)關(guān)審批，在未批準(zhǔn)前仍按原計(jì)劃執(zhí)行。 2、調(diào)整年度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前一個季度申請，調(diào)整月度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前十天申請。 3、調(diào)整某一項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，如需同時相應(yīng)調(diào)整其他有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)時，應(yīng)一并上報，呈 請審批，以保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào)。 4、調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃考核。 (五)計(jì)劃的評估與考核 1、各種專業(yè)計(jì)劃應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的檢查、評估、控制、考核體系。 2、各級領(lǐng)導(dǎo)必須隨時監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采取 解決問題的有效措施，以保證計(jì)劃的順利完成。 3、檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，應(yīng)充分利用統(tǒng)計(jì)報表，會計(jì)報表，業(yè)務(wù)報表等資料。檢查計(jì) 劃的實(shí)際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計(jì)報表數(shù)為依據(jù)。 4、年度計(jì)劃應(yīng)以月為單位，定期進(jìn)行檢查、評估、考核，對出現(xiàn)的問題，各級部門 及時提出控制措施及考核意見，年底進(jìn)行全面考核。 5、月度計(jì)劃應(yīng)以周為單位，進(jìn)行評估、小結(jié)，適時監(jiān)控，月底進(jìn)行考核。 6、計(jì)劃的考核必須與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核相結(jié)合?？己说挠?jì)劃數(shù)，一律以上一級部門批 準(zhǔn)或下達(dá)的計(jì)劃數(shù)為依據(jù)。 （六）計(jì)劃體系的完善 計(jì)劃運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題如果是長期性或系統(tǒng)問題，經(jīng)請示主管領(lǐng)導(dǎo)后，需組織對 相關(guān)制度和管理手冊進(jìn)行修改、完善。 （七）計(jì)劃編制流程圖 （八）計(jì)劃控制流程圖
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